四川泸天化股份有限公司

         独立董事专项说明和独立意见

  根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上

(资料图片仅供参考)

市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监

管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川泸天化股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作

为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，秉持客观公

正的原则，对公司 2023 年半年度对外担保和关联方占用资金

情况进行了认真了解和审核，现对上述情况发表专项说明及独

立意见：

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项

说明及独立意见

  经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、

实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况；也不存

在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际

控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

  二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

  经核查，公司除拟为控股子公司提供担保外，未发现存在

其他对外担保情况，本报告期内公司对控股子公司担保实际发

生额为 46,000 万元，报告期末对子公司实际担保余额合计

额度范围。公司严格按照《公司章程》等有关规定，对公司对

外担保行为进行规范及风险控制。我们认为，公司对外担保事

项的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议

和表决程序合法有效。公司对其控股子公司提供的担保不存在

损害股东权益的情形。

             独立董事：杨勇 谢洪燕 益智

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